公告编号：2019-003 证券代码：832718 证券简称：玖隆再生 主办券商：东吴证券 苏州玖隆再生科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月27日上午9点。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-003 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 苏州玖隆再生科技股份有限公司会议室。 二、会议审议事项 （一）审议《关于修改 的议案》 为适应公司发展需要，公司拟修改《关联交易决策管理办法》。具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《苏州玖隆再生科技股份有限公司关联交易决策管理办法（修订后）》（公告编号：2019-002）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 （1）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡，代理人参加会议的应当持本人身份证、授权委托书、委托人的持股凭证、委托人证券账户卡办理现场书面登记手续； （2）非自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、负责人证明书或负责人授权委托书及出席人身份证办理现场书面登记手续。 （二）登记时间：2019年3月27日上午8点至9点 （三）登记地点：苏州玖隆再生科技股份有限公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式如下： 联系人：戴燕联系电话：0512-52420790 传真：0512-52420790 联系地址：常熟市尚湖镇常兴工业园区 邮编：215500 （二）会议费用：会期半天，与会股东交通、食宿费自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交。 公告编号：2019-003 五、备查文件目录 《苏州玖隆再生科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》 苏州玖隆再生科技股份有限公司 董事会 2019年3月11日