证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2019-017 债券代码：128019 债券简称：久立转2 浙江久立特材科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司浙江久立泰祜涂层技术有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月11日召开了第五届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司拟吸收合并全资子公司浙江久立泰祜技术有限公司的议案》，同意公司通过吸收合并的方式合并全资子公司即浙江久立泰祜涂层技术有限公司（以下简称“久立泰祜”），吸收合并完成后久立泰祜的独立法人地位被注销，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 一、合并双方基本情况 1、合并方：浙江久立特材科技股份有限公司（即本公司） 2、被合并方：久立泰祜 住 所：浙江省湖州市南浔区双林镇镇西人民路 法定代表人：徐阿敏 注册资本：20,000,000元 成立日期：2014年08月16日 经营范围：管道防腐加工、安装、维护及相关技术咨询服务；货物及技术进出口。 经营情况：截止2018年12 月31日，久立泰祜总资产25,406,361.81元，净资产7,529,148.38元，实现营业收入6,649,347.88元，净利润-2,249,206.42元（以上数据未经审计）。 二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排 1、合并基准日为2019年3月31日。 2、吸收合并后，公司继续存续经营，久立泰祜的全部资产、负债及业务均由公司继承，注销久立泰祜独立法人资格。 3、吸收合并后，公司名称、注册资本和股权结构，以及董事会、监事会和高级管理人员的组成均不变。 4、本次吸收合并完成前所产生的损益由公司承担。 三、本次吸收合并目的及对上市公司影响 1、公司本次吸收合并久立泰祜有利于优化公司管理架构，减少管理层级和核算环节，提高管理效率，降低运营成本。 2、久立泰祜作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司产生实质性影响，也不会损害股东特别是中小股东的利益。 四、其他 若经公司股东大会审议通过，则公司董事会授权管理层具体办理吸收合并所涉及的税务、工商、资产转移、变更登记等一切事宜。 五、备查文件 公司第五届董事会第十七次会议决议。 特此公告。 浙江久立特材科技股份有限公司董事会 2019年3月12日