证券代码：300013 证券简称：新宁物流 公告编号：2019-015 江苏新宁现代物流股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年3月11日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年3月08日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于为全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司提供担保的议案》。 经审议，监事会同意公司为全资子公司广州亿程交通信息集团有限公司（以下简称“亿程信息”）提供不超过7,000万元人民币的担保，为亿程信息向南洋商业银行（中国）有限公司广州分行申请综合授信人民币贷款7,000万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等)提供连带责任保证担保，担保期限二年。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 1、经与会监事签字的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏新宁现代物流股份有限公司 监事会 2019年3月11日