证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2019-024 北京信威科技集团股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年3月11日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园7号 楼信威大厦一层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 125 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 297,574,263 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 10.1778 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，本次股东大会由公司董事会召集，公司董事程宗智先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》 及《北京信威科技集团股份有限公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席3人，公司董事长王靖、董事蒋伯峰、独立董事罗 建钢、王涌、刘辛越因工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事段茂忠、监事刘力因工作原因未能 出席本次会议； 3、公司董事会秘书王铮出席了本次会议；公司副总裁程宗智、副总裁兼财务总 监余睿参加了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于公司重大资产重组继续停牌的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 295,372,758 99.2601 2,180,109 0.7326 21,396 0.0073 2、议案名称：关于公司为北京信威和江西亚辰对中国华融的债务继续提供担保 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 295,530,711 99.3132 2,029,357 0.6819 14,195 0.0049 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 比例 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 比例（%） 关于公司重大资 1 产重组继续停牌136,056,197 98.4076 2,180,109 1.5768 21,396 0.0156 的议案 关于公司为北京 信威和江西亚辰 2 对中国华融的债136,214,150 98.5219 2,029,357 1.4678 14,195 0.0103 务继续提供担保 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案1涉及关联交易，关联股东王靖及其一致行动人蒋伯峰、刘昀、许德怀、 周葆华回避表决，议案1获表决通过。 议案2属于需要以特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东所持表 决权的三分之二以上表决通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：杨涛、赵叶 2、律师见证结论意见： 公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的议案均合法有效。 四、 备查文件目录 1、北京信威科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议； 2、上海市锦天城律师事务所关于北京信威科技集团股份有限公司2019年第二 次临时股东大会的法律意见书。 北京信威科技集团股份有限公司 2019年3月12日