证券代码：603429 证券简称：集友股份 公告编号：2019-014 安徽集友新材料股份有限公司 日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 该事项无需提交股东大会审议 该日常关联交易属于公司正常经营行为，关联交易金额不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第一届董事会第二十六次会议审议《2019年度日常关联交易预计的议案》时，全部8名非关联董事一致表决通过，关联董事许立新先生就该项议案的表决进行了回避。 独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：关于公司2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理制度》有关规定的要求；2019年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 本年年初至 本次预计金额 关联交易 本次预计 披露日与关 上年实际 占同类 与上年实际发 类别 关联人 金额 联人累计已 发生金额 业务比 生金额差异较 （万元） 发生的交易 （万元） 例（％） 大的原因 金额（万元） 向关联人 安徽国风 购买原材 塑业股份 1000 172.58 241.01 1.02 业务需要 料 有限公司 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方的基本情况 名称：安徽国风塑业股份有限公司（以下简称“国风塑业”） 类型：股份有限公司（上市） 住所：合肥市高新区铭传路1000号 法定代表人：黄琼宜 注册资本：739,449,730.00元 成立日期：1998年09月23日 营业期限：长期 经营范围：包装膜材料、预涂膜材料、电容器用薄膜、聚酰亚胺薄膜、电子信息用膜材料，高分子功能膜材料，工程塑料、木塑新材料、塑料化工新材料、塑胶建材及附件、其他塑料制品生产、销售；相关原辅材料生产、销售；企业自产产品及相关技术出口业务（国家限定公司经营或禁止出口商品除外）；企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限定公司经营或禁止进口的商品除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 截至2017年12月31日，国风塑业经审计的总资产2,146,898,005.93元，净资产1,469,820,170.48元，2017年实现营业收入1,173,119,887.00元、净利润42,476,909.06元。 （二）与上市公司的关联关系 公司独立董事许立新先生同时担任国风塑业独立董事，按照《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的规定，国风塑业为公司的关联法人。 （三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司关联交易执行情况良好，国风塑业经营和财务状况正常，不存在违约风险。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司及控股子公司与上述关联方交易的定价原则和定价依据为：按照公正、公平、公开的原则，以市场价格做参考，由双方协商确定交易价格执行。 公司关联交易金额仅为预计金额，待实际交易发生时，在审批通过的预计金额内不再另行召开董事会审议，授权公司及子公司董事长/执行董事或其授权人员根据具体服务内容签署协议，如有新增的除外。相关关联交易执行情况公司将在定期报告中进行披露。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联交易均属正常的经营行为，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的利益。公司主要业务或收入、利润来源不存在依赖该类关联交易，不影响上市公司独立性。 五、审计委员会、独立董事意见 （一）审计委员会意见 公司审计委员会认为：公司2019年度预计日常关联交易是根据公司实际经营业务需要，正常往来，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的利益。关联委员回避该项关联交易的表决，关联交易程序合法有效，符合证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，不存在违反公平、公允、公正原则的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 （二）独立董事意见 独立董事对该事项进行了事前审核，并发表了独立意见如下：关于公司2019年度预计的日常关联交易，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。我们认为，董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理制度》有关规定的要求；2019年预计日常关联交易是公司日常生产经营中必要的业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司 的独立性，也未损害公司及中小股东的利益。 六、保荐机构的核查意见 经核查，保荐机构认为：公司2019年度预计日常关联交易属正常的经营行为，将在价格公允的基础上与关联方发生交易，符合公司及全体股东的利益。该事项已按照相关规定履行董事会审批程序，公司独立董事已经对本次关联交易事项进行了事前审核，并发表了明确的同意意见；决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定。保荐机构对公司2019年度预计日常关联交易事项无异议。 特此公告。 安徽集友新材料股份有限公司董事会 2019年3月11日