公告编号：2019-009 证券代码：831822 证券简称：米奥会展 主办券商：国金证券 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月8日 2.会议召开地点：上海市恒丰路218号2104室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月22日以电话方式发出 5.会议主持人：潘建军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次公司董事会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-009 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度独立董事述职报告》议案 1.议案内容： 《2018年度独立董事述职报告》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-009 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》议案 1.议案内容： 根据公司发展需要，暂时不进行任何形式的利润分配。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2018年度报告》和《2018年度报告摘要》，其具体内容详见公司于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》（公告编号：2019-012）和《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-009 （七）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》议案 1.议案内容： 公司聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司召开2018年度股东大会的通知》议案 1.议案内容： 公司定于2019年3月29日召开2018年度股东大会。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司与会董事签字确认的《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会 2019年3月11日