浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事、监事、高级管理人员 换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于2019年6月10日审议并通过： 提名潘建军为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 提名方欢胜为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 提名姚宗宪为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 提名马玲为公司董事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 提名曹惠民为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 提名张振安为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 提名余光胜为公司独立董事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 本次会议召开10日前以点后方式通知全体董事，实际到会董事7人。 会议由潘建军主持。 本次换届尚需提交股东大会审议。 （二）换届后董监高人员情况 董事潘建军持有公司股份23,587,719股，占公司股本的31.3988%。不是失信联合惩戒对象。 董事方欢胜持有公司股份23,429,318股，占公司股本的31.1879%。不是失信联合惩戒对象。 董事姚宗宪持有公司股份9,702,386股，占公司股本的12.9153%。不是失信联合惩戒对象。 董事马玲持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 独立董事曹惠民持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 独立董事张振安持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 独立董事余光胜持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、监事换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于2019年6月10日、公司第三届职工代表大会第二次会议于2019年6月10日审议并通过： 提名章敏卿为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 提名俞广庆为公司监事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 选举陈金妙为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第二次股东大会决议之日起生效。 公司第三届监事会第十一次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。 会议由章敏卿主持。 公司第三届职工代表大会第二次会议召开10日前以书面方式通知全体职工，实际到会职工105人。 会议由章敏卿主持。 本次换届无需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后监事人员情况 监事章敏卿持有公司股份86,700股，占公司股本的0.1154%。不是失信联合惩戒对象。 监事俞广庆持有公司股份4,400,113股，占公司股本的5.8572%。不是失信联合惩戒对象。 职工代表监事陈金妙持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 三、高管换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于2019年6月10日审议并通过： 选举方欢胜为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。 选举姚宗宪为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。 选举何问锡为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。 选举程奕俊为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之 选举刘锋一为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。 选举BINU为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。 选举王天东为公司副总经理，任职期限三年，自第三届董事会第二十次会议决议之日起生效。 本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事7人。 会议由潘建军主持。 本次换届无需提交股东大会审议。 本次换届是否涉及董秘变动：□是√否 （二）换届后高管人员情况 总经理方欢胜持有公司股份23,429,318股，占公司股本的31.1879%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理姚宗宪持有公司股份9,702,386股，占公司股本的12.9153%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理何问锡持有公司股份340,000股，占公司股本的0.4526%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理程奕俊持有公司股份3,330,564股，占公司股本的4.4335%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理刘锋一持有公司股份85,000股，占公司股本的0.1131%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理BINU持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 副总经理王天东持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响： 三、备查文件 公司第三届董事会第二十次会议决议 公司第三届监事会第十一次会议决议 公司第三届职工代表大会第二次会议决议 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会 2019年6月10日