公告编号：2019-001 证券代码：837931 证券简称：大飞龙 主办券商：财通证券 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式 通知 5.会议主持人：沈建军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事7人，出席董事7人。 公告编号：2019-001 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于选举股份公司第二届董事会成员的议案》 1、议案内容： 公司第一届董事会任期届满，现提名选举沈建军、曹美群、曹美聪、舒鑫标、许维仙、李振山、徐爱英为第二届董事会成员，任期三年。2、议案表决结果： 董事候选人沈建军：同意7票；反对0票；弃权0票 董事候选人曹美群：同意7票；反对0票；弃权0票 董事候选人曹美聪：同意7票；反对0票；弃权0票 董事候选人舒鑫标：同意7票；反对0票；弃权0票 董事候选人许维仙：同意7票；反对0票；弃权0票 董事候选人李振山：同意7票；反对0票；弃权0票 董事候选人徐爱英：同意7票；反对0票；弃权0票 3、回避表决情况： 不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1、议案内容：提请召开2019年第一次临时股东大会 2、议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 公告编号：2019-001 不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议 三、 备查文件目录 1、《浙江大飞龙动物保健品股份有限公司第一届董事会第十次 会议决议》 2、经董事签字的会议记录 浙江大飞龙动物保健品股份有限公司 董事会 2019年3月12日