公告编号：2019-001 证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券 深圳市海芝通电子股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月11日 2.会议召开地点：深圳市海芝通电子股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月1日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长李秀琴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国建设银行龙华支行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》议案 1.议案内容： 因公司日常经营和发展需要，公司与中国建设银行龙华支行在银行办公室签订 公告编号：2019-001 借款合同，借款金额为人民币980万元。借款期限1年，关联方李秀琴、苏诚芝提供连带责任担保。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事李秀琴、苏诚芝回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于更换会计师事务所》议案 1.议案内容： 根据公司的发展需要，公司现拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联董事，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 公司拟于2019年3月27日在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 公告编号：2019-001 深圳市海芝通电子股份有限公司 董事会 2019年3月12日