公告编号：2019-002 证券代码：837413 证券简称：海芝通 主办券商：五矿证券 深圳市海芝通电子股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月27日上午10:00。 预计会期1天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月26日，股权登记日下午收市时在 公告编号：2019-002 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 深圳市海芝通电子股份有限公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于更换会计师事务所》议案 根据公司的发展需要，公司现拟聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度的审计机构。 （二）审议《关于公司向中国建设银行龙华支行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》 为了补充公司的流动资金，满足公司的生产经营发展需求，公司向中国建设银行龙华支行申请980万元银行贷款，李秀琴、苏诚芝提供连带责任担保。借款期限为1年。 三、会议登记方法 （一）登记方式 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、授权委托书。法人股东的代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件进行登记。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 公告编号：2019-002 （二）登记时间：2019年3月27日上午10：00 （三）登记地点：深圳市宝安区福永街道第一工业区福宁高新产业园C栋5楼四、其他 （一）会议联系方式：会议联系人：吴彝芳 联系方式：0755-2959463113510251114 联系地址：深圳宝安福永第一工业区福宁高新产业园C栋5楼 邮箱：emily@hi-chipcom.com （二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理 五、备查文件目录 《深圳市海芝通电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 深圳市海芝通电子股份有限公司 董事会 2019年3月12日