公告编号：2019-007 证券代码：833175 证券简称：浩瀚深度 主办券商：国金证券 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年03月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长雷振明先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》并于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号:2019-006)。公司本次会议的召集、召开程序,出席本次股东大会人员资格、表决程序、表决结果均符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》 公告编号：2019-007 规定,本次股东大会形成的决议合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数29,204,941股，占公司有表决权股份总数的24.78%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于2019年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《日常性关联交易公告》（2019-003）。 2.议案表决结果： 同意股数5,096,222股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 关联股东雷振明回避表决，回避表决股数为24,108,719股。 （二） 审议通过《关于修改经营范围并修订公司章程的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订 公告》（2019-005）。 2.议案表决结果： 公告编号：2019-007 同意股数29,204,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决情况。 三、 备查文件目录 《2019年第一次临时股东大会决议》。 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 董事会 2019年3月12日