广州迪森热能技术股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将于2019年4月届满。为顺利完成董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，现将第七届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等公告如下： 一、第七届董事会的组成 根据《公司章程》的相关规定，公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起计算，任期三年。 二、选举方式 根据《公司章程》的相关规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。 三、董事候选人的提名 （一）非独立董事候选人的推荐提名 公司现任董事会以及截至本公告发布之日连续90天以上单独或者合并持有公司3％以上股份的股东有权向董事会提名非独立董事候选人。董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。 公司现任董事会、监事会、截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份1％以上的股东有权向董事会提名独立董事候选人，董事会经征求被提名人意见并对其任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。 四、本次换届选举的程序 1、提名人应在2019年3月19日17：00前按本公告约定的方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件。 2、上述提名时间届满后，公司董事会提名委员会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议。 3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。 4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责，独立董事候选人亦应依法作出相关声明。 5、公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》、《独立董事履历表》、《独立董事资格证书》）报送深圳证券交易所进行审核。 6、在新一届董事会就任前，现任董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。 五、董事任职资格 （一）非独立董事任职资格 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 年； 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年； 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿； 6、被中国证券监督管理部门处以证券市场禁入处罚，期限未满的； 7、最近三年内受到中国证监会行政处罚； 8、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评； 9、被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事； 10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责; 11、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 （二）独立董事任职资格 独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还需满足下述条件： 1、具有《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，具备担任上市公司董事的资格； 2、具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、法规及规范性文件； 3、具有5年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验； 4、通过中国证监会或者证券交易所的独立董事培训并获得资格证书； 5、《公司章程》规定的其他条件； 6、存在下列情形之一的人员，不得被提名为公司独立董事候选人： （1）在本公司或者公司的附属企业任职的人员及其配偶、直系亲属、主要社会关系（本条所述的直系亲属是指父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； （2）直接或间接持有本公司已发行股份1％以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属； （3）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东单位或者在本公司 （4）最近1年内曾经具有前三项所列举情形的人员； （5）为本公司或者公司的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员； （6）在5家以上上市公司兼任独立董事的人员； （7）公司章程规定不得担任公司董事的人员； （8）中国证监会认定的其他人员。 六、提名人应提供的相关文件 （一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件： 1、董事候选人提名表（原件，格式见附件）； 2、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件；如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查）； 3、提名的董事候选人身份证明复印件（原件备查）； 4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。 （二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件： 1、如是个人股东，则需提供其身份证复印件（原件备查）； 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）； 3、证券账户卡复印件（原件备查）； 4、股份持有的证明文件。 （三）提名人向公司董事会提名董事候选人的方式如下： 1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄送达两种方式； 2、提名人必须在2019年3月19日17：00时前将相关文件送达或邮寄至（以邮戳时间为准）公司指定联系人处方为有效。 七、联系方式 联系人：陈燕芳、郑涛 联系部门：公司证券部 联系电话：020-82269201 联系地址：广州经济技术开发区东区沧联二路5号 邮编：510760 特此公告。 广州迪森热能技术股份有限公司董事会 2019年3月12日 广州迪森热能技术股份有限公司 第七届董事会董事候选人提名表 提名人： 联系电话： 证券账户： 持股数量： 提名的候选人类别：□董事□独立董事（请在董事类别前打“√”） 董事候选人信息： 姓名： 性别： 出生日期： 电话： 传真： 电子邮箱： 任职资格：是/否符合本公告规定的条件□是□否（请是或否前打“√”）简历（包括但不限于学历、职 称、详细工作履历、兼职情况 等，可另附纸张。） 其他说明（注：指与上市公司、 持有上市公司5%以上股份的 股东或上市公司控股股东及 实际控制人是否存在关联关 系；持有上市公司股份数量； 是否受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易 所惩戒等，可另附纸张。） 提名人（签名或盖章）： 日期： 年月日