公告编号：2019-006 证券代码：834267 证券简称：赞存科技 主办券商：财通证券 江苏赞存智能科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月10日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长任干先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数9,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.99%。 公告编号：2019-006 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于募集资金用途变更的议案》 1.议案内容： 因公司业务发展需要，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司拟对募集资金用途进行变更。具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏赞存智能科技股份有限公司关于募集资金用途变更的公告》（公告编号：2019-002）。 2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于选举蔡德银为公司第二届监事会监事的议案》1.议案内容： 公司监事凌云霄先生因个人原因，辞去公司监事职务；公司股东提名蔡德银为公司监事候选人并提交2019年第一次临时股东大会审 公告编号：2019-006 议，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2019年2月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏赞存智能科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果： 同意股数9,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本事项不涉及关联交易事项，无需回避表决. 三、 备查文件目录 《江苏赞存智能科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 江苏赞存智能科技股份有限公司 董事会 2019年3月12日