股票代码：600609 股票简称：金杯汽车 公告编号：临2019-004 金杯汽车股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）公司第八届董事会第二十三次会议通知，于2019年3月7日以送达书面通知或电子邮件方式发出，之后电话确认。 （三）本次会议于2019年3月12日，以通讯方式召开。 （四）会议应出席董事12名，实际出席董事11名，董事长刘鹏程委托董事刘同富行使表决权，实际表决董事12名。 （五）刘同富董事主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于变更会计政策的议案》； 表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 详见当日公司2018-006号公告。 （二）审议通过了《关于重新制定 的议案》；表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 制度全文详见当日公司公告。 （三）审议通过了《关于重新制定 的议案》；表决结果：同意12票，弃权0票，反对0票。 制度全文详见当日公司公告。 上述议案（二）尚需提交公司最近一期股东大会审议。 金杯汽车股份有限公司董事会 二�一九年三月十三日