证券代码：600807 证券简称：*ST天业 公告编号：临2019-019 山东天业恒基股份有限公司 关于公司部分董事、监事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2019年3月12日、3月13日分别接到董事王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生，监事会主席柳毅敏先生，监事王凯东先生、田茂龙先生、张晓燕女士提交的辞职报告，具体如下： 一、董事辞职情况 王永文先生、岳彩鹏先生、蒋涛先生因个人原因申请辞去其担任的第九届董事会董事，同时一并辞去董事会下属委员会相关职务。 截止本公告日，上述董事不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述董事的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、监事辞职情况 柳毅敏先生因个人原因申请辞去其担任的第九届监事会监事会主席职务，但仍继续担任第九届监事会监事职务；王凯东先生、田茂龙先生、张晓燕女士因个人原因申请辞去其担任的第九届监事会监事职务。 截止本公告日，上述监事不存在应当履行而未履行的承诺事项。依照相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，上述监事的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数。因此，上述监事的辞职将在选举产生新任监事后生效。在此之前，上述监事仍将按照有关规定继续履行监事职责。公司将尽快完成补选监事会成员的相关工作。 公司相关董事、监事的辞职不会影响公司经营管理工作的正常开展，公司对上述人员为公司所做出的贡献表示感谢。 特此公告。 山东天业恒基股份有限公司 董事会 2019年3月14日