证券代码：600807 证券简称：ST天业 公告编号：临2019-047 山东天业恒基股份有限公司 第九届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第九届董事会第二十次临时会议于2019年4月29日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。 经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告及其正文的议案》； 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 二、审议通过《关于审议公司调整第九届董事会专门委员会委员的议案》； 根据工作需要，公司现对第九届董事会审计委员会委员进行调整。郑云国先生 因工作原因辞去审计委员会委员职务，公司董事会选举杨继华先生为审计委员会委 员，任期同本届董事会。本次调整完成后，第九届董事会各专门委员会组成情况如 下： 专门委员会名称 主任委员 委员 战略委员会 刘金辉 董学立、牛磊 提名委员会 董学立 岳德军、牛磊 审计委员会 钱春杰 董学立、岳德军、杨继华 薪酬与考核委员会 岳德军 钱春杰、郑云国 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《关于审议公司债务和解的议案》。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 议案三需提交公司股东大会审议。 特此公告。 山东天业恒基股份有限公司 董事会 2019年4月30日