公告编号：2019-010 201921证券代码：839152 证券简称：羽星股份 主办券商：大通证券 厦门羽星科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次会议由公司董事会提议召集，会议的召开符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》的规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月29日上午9:00。 预计会期1.5小时。 公告编号：2019-010 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七） 会议地点 公司会议室。 二、 会议审议事项 （一）审议《关于向银行申请授信额度暨关联担保的议案》 议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-004。 （二）审议《关于提名陈振弘为股东监事候选人的议案》 议案内容：详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上 公告编号：2019-010 披露的《厦门羽星科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。 （二） 登记时间：2019年3月29日上午9:00前。 （三） 登记地点：公司会议室。 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：陈小波 联系地址：厦门市湖里区安岭二路90号 公告编号：2019-010 联系电话：17305928060 传真：0592-2562366 （二） 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。 （三） 临时提案： 临时提案请于会议召开十天前提交。 五、 备查文件目录 （一）《厦门羽星科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；（二）《厦门羽星科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。 厦门羽星科技股份有限公司 董事会 2019年3月13日