四川辅正药业股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月12日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长孙继林先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数14,580,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于四川辅正药业股份有限公司2018年度董事会工作 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会向公司股东大会作2018年度董事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于四川辅正药业股份有限公司2018年度监事会工作 报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司监事会向公司股东大会作2018年度监事会工作报告。 2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于四川辅正药业股份有限公司2018年年度报告及年 度报告摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司2018年年度报告》及《四川辅正药业股份有限公司2018年年度报告摘要》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《四川辅正药业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）及《四川辅正药业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于四川辅正药业股份有限公司2018年度财务决算方 案的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司2018年度财务决算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于四川辅正药业股份有限公司2019年度财务预算方 案的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会制定了《四川辅正药业股份有限公司2019年度财务预算方案》。 2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 案的议案》 1.议案内容： 为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，更好的维护全体股东的长远利益，公司拟定2018年度不进行利润分配，2018年未分配利润滚存入下一年度，资本公积不转增股本。 2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报表审计工作的审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 （八）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会审批公司2019年度 银行贷款事宜的议案》 1.议案内容： 因公司经营发展需要，现提请公司股东大会授权董事会根据公司实际情况，决定公司向银行申请总额不超过1000万元的贷款，包括在上述总额度内选择银行、决定各银行贷款金额，提供相应担保及相关贷款手续等全部事宜。本项授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容： 公司对照2018年修订的《公司法》，对《公司章程》作出修订。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）审议通过《关于修改 的议案》 1.议案内容： 公司拟对《四川辅正药业股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《关于修改股东大会议事规则的公告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十一）审议通过《关于修改 的议案》 公司拟对《四川辅正药业股份有限公司董事会议事规则》进行修订。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台公告的《关于修改董事会议事规则的公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》 1.议案内容： 公司股东、实际控制人孙继林先生于2019年3月1日向董事会提交了《关于公司2018年年度股东大会增加临时议案的提议函》，提议将《关于变更募集资金用途的议案》提交即将于3月12日召开的2018年年度股东大会审议。议案内容如下： 公司于2018年3月5日分别召开了第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，该议案已通过2018年3月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议，同意将公司2017年第二次募集资金用途由“四川省发酵类中药（曲剂）工程技术研究中心建设和补充流动资金”变更为“用于向子公司成都辅正生物科技有限公司（以下简称“辅正生物”）增资，由辅正生物实施四川 厂房、基建投入、购买设备及补充流动资金以实施前述建设项目。”根据经营需要，公司拟再次变更募集资金用途，将募集资金用途变更为“用于向子公司辅正生物增资后，由辅正生物实施四川省发酵类中药（曲剂）工程技术研究中心建设项目，具体实施方式为，由辅正生物支付其收购拥有目标土地等资产的公司股权所发生的交易价款。” 2.议案表决结果： 同意股数14,580,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所 （二）律师姓名：陈笛、孟柔蕾 （三）结论性意见 公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 《四川辅正药业股份有限公司2018年年度股东大会决议》。 特此公告。 四川辅正药业股份有限公司 董事会 2019年3月13日