证券代码：830946 证券简称：森萱医药 主办券商：开源证券 江苏森萱医药化工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月12日 2.会议召开地点：江苏省如东县沿海经济开发区海滨三路20号精华制药集团南通有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴玉祥 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份 总数183,381,170股，占公司有表决权股份总数的99.96%。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏森萱医药化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数183,381,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏森萱医药化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 同意股数183,381,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （三） 审议通过《2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《江苏森萱医药化工股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-007）、《江苏森萱医药化工股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数183,381,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （四） 审议通过《2018年年度财务决算报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏森萱医药 化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数183,381,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （五） 审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏森萱医药化工股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2019-011）。 2.议案表决结果： 同意股数183,381,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （六） 审议通过《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报 告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2019-012）。 2.议案表决结果： 同意股数183,381,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （七） 审议通过《2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 考虑到母公司2018年转型为管理型公司，公司子公司南通森萱尚未形成累计盈利，2019年尚需对宁夏森萱投入近1500万元，为支持子公司的发展，保证公司正常资金周转，2018年度不分配现金股利，也不分配股票股利。 2.议案表决结果： 同意股数183,381,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （八） 审议通过《变更经营范围并修改 相关条款的议案》1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏森萱医药化工股份有限公司关于修订 的公告》（公告编号：2019-013）。 2.议案表决结果： 同意股数183,381,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （九） 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案（一）》1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《江苏森萱医药化工股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数29,019,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,关联股东精华制药集团股份有限公司回避表决,回避表决股份数154,362,170股,占公司股份总数的84.14%，占出席本次股东大会股份总数的84.18%。 （十） 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案（二）》1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）,发布的《江苏森萱医药化工股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果： 同意股数154,362,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 该议案涉及关联交易,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,关联股东童贞明回避表决,回避表决股份数29,019,000股,占公司股份总数的15.82%,占出席本次股东大会股份总数的15.82%。 （十一）审议通过《关于向商业银行申请授信并贷款的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏森萱医药化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数183,381,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 （十二）审议通过《关于续聘会计事务所的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年2月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《江苏森萱医药化工股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数183,381,170股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：江苏汇典律师事务所 （二）律师姓名：宋家明、顾姝 （三）结论性意见 综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 （一）《江苏森萱医药化工股份有限公司2018年年度股东大会决议》；（二）《江苏汇典律师事务所关于江苏森萱医药化工股份有限公司2018年度股东大会之法律意见书》。 江苏森萱医药化工股份有限公司 董事会 2019年3月13日