证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2019-10 债券代码：112259 债券简称：15甘电债 甘肃电投能源发展股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及控股子公司2019年预计与甘肃陇能物业管理有限责任公司（以下简称“陇能物业”）发生日常关联交易，涉及接受关联人提供的物业管理服务，并向关联方支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费。陇能物业为甘肃电投房地产开发有限责任公司（以下简称“电投地产”）全资子公司，电投地产为公司控股股东甘肃省电力投资集团有限责任公司（以下简称“电投集团”）的全资子公司。预计2019年日常关联交易总金额为98万元。公司2018年度与陇能物业日常关联交易预计总额120万元，实际发生金额为82.07万元。2019年度日常关联交易预计的审议程序： 1、公司于2019年3月13日召开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。 2、参与该议案表决的4名非关联董事一致同意本次交易，关联董事蒲培文、田红、陆平均回避了该事项的表决，本次关联交易提交董事会审议前，经公司3名独立董事事前认可。 3、上述交易为日常关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 关联 关联 关联交易定价原 合同签订 截至披露 上年发生 交易 人 关联交易内容 则 金额或预 日已发生 金额 类别 计金额 金额 接受关 陇能 物业管理服务 政府部门指导价 98 16.30 82.07 联人提 物业 格、市场价格 供的劳 小计 - - 98 16.30 82.07 务 （三）2018年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交 关联 关联交 实际发 预计 实际发生额 实际发生额 披露日期 易类别 人 易内容 生金额 金额 占同类业务 与预计金额 及索引 比例（%） 差异（%） 接受关 2018年4月 联人提 陇能 物业管 82.07 120 100% -31.61 19日披露 供的劳 物业 理服务 的2018-18 务 号公告 小计 - 82.07 120 100% -31.61 - 公司董事会对日常关联交易 2018年，公司及各子公司通过节约水电等方式减少管理成本，实际发生情况与预计存在较 降低物业管理服务相关费用，日常关联交易实际发生金额低 大差异的说明 于预计金额，不会对公司日常经营及业绩产生较大影响。 公司2018年度与关联方发生的日常关联交易与年初预计产生 公司独立董事对日常关联交 差异主要因通过节约水电等方式减少管理成本，不会对公司易实际发生情况与预计存在 日常经营及业绩产生较大影响。公司日常关联交易严格遵循 较大差异的说明 公开、公平、公正的市场交易原则，符合上市公司和全体股 东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的 利益。 二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 公司名称：甘肃陇能物业管理有限责任公司；法定代表人：乔健；注册资本：500万元；主营业务：物业管理（凭资质证经营）；房屋修缮、公共设备（不含电梯等特种设备）的维修和保养、停车场管理、汽车租赁、房屋租赁、家政服务（不含中介及职业介绍）、绿化养护、园林工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；住所：甘肃省兰州市城关区北滨河路88号；最近一期财务数据：截止2018年12月31日，总资产1,404.42万元、净资产833.06万元，2018年主营业务收入3,001.50万元、净利润234.71万元。陇能物业非失信被执行人。 （二）与上市公司关联关系 陇能物业为电投地产全资子公司，电投地产为公司控股股东电投集团的全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第（二）款规定，陇能物业为公司的关联方。 （三）履约能力分析 根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 1、交易内容及金额：公司及控股子公司持有的甘肃投资集团大厦第19层、20层、24层房产及位于16层和30层的部分公共区域涉及接受关联人陇能物业提供的物业管理服务，并向陇能物业支付物业管理服务相关费用，包括物业管理费、采暖费、制冷费和代收代付水电费，预计2019年向陇能物业结算物业管理等相关费用总额为98万元。 2、定价原则及依据：本次关联交易采暖费、制冷费及代收代付水费、电费以政府部门确定的价格标准（或参照政府部门定价）为依据，分别为7元/m2/月、7.8元/m2/月、4.3元/m3、1.1元/度；物业费参考市场价格协商确定，第19层、20层、24层房产及第30层物业费为8.7元/m2/月，第16层物业费为4.3元/m2/月。 3、结算方式：物业委托管理协议项下的物业服务费、供暖及空调制冷费、水电费由委托方和受托方每月结算一次。 4、付款安排：委托方应于结算后15日内进行支付。 （二）关联交易协议签署情况 1、协议签署日期：公司及控股子公司将于董事会审议通过本次交易后，分别与陇能物业签署2019年度物业管理服务相关协议。 2、协议有效期：本次关联交易服务有效期至2019年12月31日。 3、协议生效条件：本公司董事会等相应的审批机构审议通过；在双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、甘肃投资集团大厦是公司控股股东电投集团及其所属公司的办公物业，由陇能物业提供物业管理服务。 2、本次关联交易充分考虑了公司的实际情况，交易价格以政府物价部门的规定、物业服务内容及市场状况为依据，经公司及子公司与交易对方协商确定，定价公允合理。 3、公司主营发电业务，该次关联交易为陇能物业向公司及控股子公司提供持续性物业管理相关服务，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖。 五、独立董事事前认可及独立意见 公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可，并发表了同意的独立意见： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成关联交易，公司独立董事对关联交易事项进行了事前审议，并同意将关联交易议案提交公司董事会审议。 2、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 3、本次关联交易以政府定价为依据或参考市场价格确定，定价公允合理。该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。 六、备查文件 1、第六届董事会第二十一次会议决议。 2、独立董事相关独立意见、事前认可意见。 3、拟签订的物业委托管理协议。 甘肃电投能源发展股份有限公司董事会 2019年3月15日