证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2019-011 滨化集团股份有限公司关于 聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2018年度，滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了年度财务审计及内部控制审计，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务。由于双方合作良好，公司董事会审计委员会提名聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。 公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 公司独立董事就该议案发表了独立意见，同意公司聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内控审计机构，并将该事项提交至公司股东大会审议。 特此公告。 滨化集团股份有限公司董事会 2019年3月14日