第八届董事会第八次会议 2019年3月13日 证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2019－012 华润双鹤药业股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第八次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议通知于2019年3月3日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年3月13日在公司会议室以现场方式召开。出席会议的董事应到10名，亲自出席会议的董事8名。董事刘文涛先生、郭巍女士均因工作原因委托董事翁菁雯女士出席会议，并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长冯毅先生主持。公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、 2018年度董事会工作报告 本议案需提交股东大会审议批准。 10票同意，0票反对，0票弃权。 2、 2018年度总裁工作报告 10票同意，0票反对，0票弃权。 3、 2018年度独立董事述职报告 《2018年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 本议案需提交股东大会审议批准。 10票同意，0票反对，0票弃权。 第八届董事会第八次会议 2019年3月13日 4、 2018年度审计与风险管理委员会履职报告 《2018年度审计与风险管理委员会履职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 10票同意，0票反对，0票弃权。 5、 关于2018年度财务决算的议案 本议案需提交股东大会审议批准。 10票同意，0票反对，0票弃权。 6、 关于2018年度利润分配的预案 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年母公司实现净利润528,258,477.73元，提取盈余公积52,825,847.77元，对股东分配现金股利84,328,381.53元，派送股票股利173,872,952股，加上年初未分配的利润3,387,538,702.30元，截至2018年末，可供股东分配的利润为3,604,769,998.73元。 以2018年末总股本1,043,237,710股为基础，拟向全体股东每10股派发现金红利2.79元(含税)，共计派发现金股利291,063,321.09元。本次派发现金红利占2018年度归属于上市公司股东的净利润的30.05%，剩余未分配利润3,313,706,677.64元，结转以后年度分配。 本议案需提交股东大会审议批准。 10票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事意见：同意。 7、 2018年年度报告及摘要 本议案需提交股东大会审议批准。 10票同意，0票反对，0票弃权。 8、 关于2018年度内部控制评价报告的议案 《2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 第八届董事会第八次会议 2019年3月13日 10票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事意见：同意。 9、 关于2018年度社会责任报告的议案 《2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 10票同意，0票反对，0票弃权。 10、 关于支付会计师事务所2018年度审计费用暨续聘年度审计机构的议案 同意公司支付安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度财务报表审计费用148万元及内部控制审计费用30万元。 同意公司聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构，聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2019年审计费用。 本议案涉及续聘年度审计机构的事项需提交股东大会审议批准。 10票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事意见：同意。 11、 关于2018年度日常关联交易实际发生额及2019年预计发生日常关联交易的议案 《关于日常关联交易的公告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 本议案涉及2019年预计发生日常关联交易事项需提交股东大会审议批准。 本议案涉及关联交易，关联董事冯毅、刘文涛、翁菁雯、郭巍、李国辉、范彦喜回避表决。除关联董事外的4位董事参加表决。 4票同意，0票反对，0票弃权。 独立董事意见：同意。 第八届董事会第八次会议 2019年3月13日 12、 关于2019年向银行申请综合授信和借款额度的议案 鉴于公司2019年经营业务和资本投资需求，同意公司2019年向银行申请总额为50亿元的综合授信额度和不超过10亿元的借款额度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。 本议案需提交股东大会审议批准。 10票同意，0票反对，0票弃权。 三、上网公告附件 独立董事关于第八届董事会第八次会议审议有关事项的独立意见。 特此公告。 华润双鹤药业股份有限公司 董事会 2019年3月15日 报备文件：第八届董事会第八次会议决议