公告编号：2019-004 证券代码：835308 证券简称：聚��科技 主办券商：光大证券 浙江聚��科技股份有限公司 关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2019年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司董事会保证本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年3月29日。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年3月25日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 公告编号：2019-004 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室，即温州经济技术开发区滨海一道1759号。 二、会议审议事项 （一）审议《关于补选高小蓉为公司董事的议案》议案 该议案内容详见公司于2019年03月14日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》(2019-003)。 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、证券帐户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记手续；自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记手续。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。 （二）登记时间：2019年3月29日9时00分。 （三）登记地点：公司会议室。 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：万小军地址：浙江省温州市温州经济技术开发 区滨海一道1759号邮编：325011电话：0577-88989999传真：0577-88987778。（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案需于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《浙江聚��科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 浙江聚��科技股份有限公司 董事会 公告编号：2019-0042019年3月14日