公告编号：2019-002 证券代码：833874 证券简称：泰祥股份 主办券商：长江证券 十堰市泰祥实业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月13日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月2日以书面通知方式发出 5.会议主持人：王奎 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案 1.议案内容： 2018年，公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了《2018年度监事会工作报告》，并作出专项报告。 公告编号：2019-002 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司2018年年度的实际经营情况，公司编制《2018年年度报告及报告摘要》并予以披露。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下： （1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2018年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-002 依据2018年生产经营情况以及2018年度《审计报告》、2019年生产经营发展计划及经营目标，公司编制了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》,对公司2018年财务决算情况、2019年度财务预算作出规划予以汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年年度利润分配的议案》议案 1.议案内容： 根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（编号：苏公W[2019]A060号），截止至2018年12月31日，公司的总股本为5260万股，公司可供分配的利润为人民币123,196,066.52元。公司拟以现有总股本5260万股为基数，向全体股东以现金形式分红，按每10股派发现金10元（含税），合计52,600,000.00元，结余未分配利润70,596,066.52元留待以后年度分配。 本次利润分配不实行送股,也不进行资本公积金转增股本，不涉及股本变更。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》议案 1.议案内容： 公司续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 公告编号：2019-002 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2019年度公司使用闲置资金进行投资理财的议案》议案1.议案内容： 公司拟在2019年度使用公司闲置资金购买包括但不限于银行理财产品进行投资理财，使用闲置资金进行投资理财的余额不超过15000万元。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决事项。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《十堰市泰祥实业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》； （二）《十堰市泰祥实业股份有限公司2018年年度财务报表审计报告》； 十堰市泰祥实业股份有限公司 监事会 2019年3月15日