证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2019-011 冠城大通股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 冠城大通股份有限公司第十届董事会第二十六次会议于2019年3月1日以电话、电子邮件发出会议通知，于2019年3月15日在公司会议室召开。会议应参加董事9名，实际参加董事8名，独立董事林��女士因个人原因未能参加会议，委托独立董事吴清池先生代为表决，部分董事以视频方式参会。会议由公司董事长韩孝煌先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。与会董事经认真审议，做出如下决议： 1、审议通过《公司2018年度总裁工作报告及2019年经营计划》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过《独立董事2018年度述职报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《独立董事2018年度述职报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。 4、审议通过《审计委员会2018年度履职情况报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《审计委员会2018年度履职情况报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。 5、审议通过《公司2018年度报告全文及摘要》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《公司2018年度报告全文》及《公司2018年度报告摘要》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。 6、审议通过《公司2018年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 7、审议通过《公司2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润758,942,049.27元；2018年母公司实现净利润463,768,732.72元，计提法定盈余公积金46,376,873.27元之后，加上年初未分配利润1,865,449,151.91元，扣除实施2017年度利润分配现金分红179,053,287.00元后，2018年末可供投资者分配的利润为2,103,787,724.36元。 公司2018年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。 以上利润分配预案须提交公司股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 8、审议通过《关于公司2018年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 根据本公司与立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签订的有关协议，同意支付给该会计师事务所2018年度财务审计费用143万元、内部控制审计费用35万元。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 9、审议通过《审计委员会关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度审计工作总结》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 10、审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019年度财务及内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 同意公司继续聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，对本公司会计报表进行审计、资产验证及提供其他相关的咨询服务等业务。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 11、审议通过《关于资产减值准备提取和转回的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于2018年度计提和转回资产减值准备的公告》。 12、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于会计政策变更的公告》。 13、审议通过《关于公司为相关单位提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司拟为相关单位提供担保的公告》。 14、审议通过《公司2019年内部审计工作计划》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 15、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《冠城大通股份有限公司2018年度内部控制评价报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。 16、审议通过《内部控制审计报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《内部控制审计报告》由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。 17、审议通过《公司2018年度社会责任报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 《冠城大通股份有限公司2018年度社会责任报告》全文由公司同日刊登在上海证券交易所网站上。 18、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的公告》。 19、审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。 同意公司于2019年4月8日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2018年度股东大会，现场会议时间为下午13:30开始，地点为公司会议室，网络投票时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。本次股东大会审议上述第2、3、5、6、7、8、10、13、18项议案及公司第十届监事会第十一次会议审议的《公司2018年度监事会工作报告》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的《冠城大通股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。 特此公告。 冠城大通股份有限公司 董事会 2019年3月16日