证券代码：600067 证券简称：冠城大通 编号：临2019-018 冠城大通股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的专项说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司2018年度利润分配预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润758,942,049.27元；2018年母公司实现净利润463,768,732.72元，计提法定盈余公积金46,376,873.27元之后，加上年初未分配利润1,865,449,151.91元，扣除实施2017年度利润分配现金分红179,053,287.00元后，2018年末可供投资者分配的利润为2,103,787,724.36元。 经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过，公司2018年度利润分配预案为：以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税）。本年度不实施资本公积金转增股本。 以2018年12月31日总股本为基数计算，公司2018年度预计现金分红149,211,072.50元（含税）。公司2018年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配的现金红利总额与本年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%。 二、公司近三年利润分配情况 单位：元币种：人民币 每10 每10 分红年度合并报 占合并报表中 分红 股送红 股派息 每10 现金分红的数 表中归属于上市 归属于上市公 年度 股数 数(元) 股转增 额 公司普通股股东 司普通股股东 （股） （含 数（股） （含税） 的净利润 的净利润的比 税） 率(%) 2018年 0 1 0 149,211,072.50 758,942,049.27 19.66 2017年 0 1.2 0 179,053,287.00 595,163,952.45 30.08 2016年 0 1 0 149,211,072.50 321,517,130.98 46.41 根据《公司章程》相关规定：“最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”。公司最近三年实现的年 均可分配利润为558,541,044.23元，最近三年以现金方式累计分配的利润为477,475,432.00元，占最近三年实现的年均可分配利润的85.49%，达到并已超过规定的现金分配比例要求。 三、利润分配未达本年度归属于上市公司股东的净利润30%的原因及其余留存未分配利润用途 由于公司所处行业为资金密集型行业，目前所处发展阶段虽属成熟期，但有重大资金支出安排，包括项目开发建设资金及运营资金、资本性投资、回购公司股份资金等需求。基于上述资金需求，且考虑到中长期货币信贷环境，以及近期货币资金市场状况存在较大不确定性，公司拟实施本年度利润分配预案。其余留存未分配利润将用于满足前述包括项目开发建设资金及运营资金、资本性投资、回购公司股份资金等需求。 四、董事会会议的审议和表决情况 公司于2019年3月15日召开第十届董事会第二十六次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票审议通过《公司2018年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 五、独立董事意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关文件的规定，公司第十届董事会第二十六次会议审议通过的《公司2018年度利润分配预案》符合《公司章程》中规定的利润分配政策，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同意实施本次利润分配预案。 特此公告。 冠城大通股份有限公司 董事会 2019年3月16日