证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2019-011 宁波三星医疗电气股份有限公司 关于减少注册资本并修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，公司股本将由1,417,997,514股减少至1,386,569,053股，注册资本由1,417,997,514元减少至1,386,569,053元，公司就本次减少注册资本事宜修订公司章程有关条款。 公司章程拟修订情况如下： 修改条款 公司章程原条款 公司章程修订后条款 公司注册资本为1,417,997,514元人公司注册资本为 1,386,569,053 元 第六条 民币。 人民币。 公司的股份总数为1,417,997,514公司的股份总数为1,386,569,053 第十九条 股，均为普通股。 股，均为普通股。 根据2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案》，公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于“根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作”，因此，本次变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。 宁波三星医疗电气股份有限公司董事会 二�一九年三月十六日