公告编号：2019-009 证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰君安 北京金尚互联科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2019年3月15日审议并通过： 提名郝丽为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 提名任春宁为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。 本次会议召开4日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。 会议由董事长董涛主持。 本次任免尚需提交股东大会审议。 本次任免是否涉及董秘变动：□是√否 （二）被任免董监高人员情况 被提名董事郝丽持有公司股份8,900股，占公司股本的0.0285%。不是失信联合惩戒对象。 被提名董事任春宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。 （三）任命/免职原因 公司董事会与2019年3月15日收到董事何仲懿女士、李鹏先生递交的辞职报告，何仲懿女士因个人原因辞去董事一职，离职后不再公司担任其他职务；李鹏先生因个人原因辞去董事一职，离职后继续担任公司技术顾问职务。上述董事的离职导致公司董事 公告编号：2019-009 会成员人数低于法定最低人数，董事会提名郝丽女士、任春宁先生担任公司新任董事，任期期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。 （四）新任董监高人员履历 郝丽，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年6月至2010年7月任北京运源数码科技有限公司财务总监；2005年起任北京朗俪佳科贸有限公司执行董事；2010年8月至2015年2月任金尚互联（北京）科技有限公司财务总监；2015年3月至今任金尚互联科技股份有限公司财务总监。 任春宁，男，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年3月至2012年3月任北京书生技术有限公司技术经理；2012年3月至2014年6月任金尚互联（北京）科技有限公司产品总监；2015年至今任星空电讯科技（北京）股份有限公司技术顾问；2019年至今任金尚互联科技股份有限公司技术顾问。 二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响： 本次董事任命符合公司管理和规范运作需要，不会对公司的正常生产经营活动产生不利影响。本次董事任命经公司2019年第一次临时股东大会审议通过前，由原董事继续履行相关职责。 三、备查文件 《北京金尚互联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 北京金尚互联科技股份有限公司 董事会 2019年3月15日