公告编号：2019-007 证券代码：833576 证券简称：金尚互联 主办券商：国泰君安 北京金尚互联科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司703会议室(北京市海淀区花园东路11号泰兴大厦） 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月11日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董涛 6.会议列席人员：财务总监郝丽、监事会主席戚国瑞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 董事艾强因出差以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于出售控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-007 北京友生意科技有限公司（以下简称“友生意”）系公司的控股子公司，公司持有友生意70%股权。为优化公司资产和资源配置，降低公司的投资风险，提升公司整体的运营效率，公司拟将持有的友生意50%股权转让给董涛先生，转让价格为0.00元人民币。交易完成后，公司仍持有友生意20%股权，但友生意不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案涉及关联交易事项，关联董事董涛回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提名郝丽、任春宁为公司董事的议案》 1.议案内容： 公司董事何仲懿女士、李鹏先生的离职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，故董事会提名郝丽女士、任春宁先生担任公司新任董事，任期期限自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，董事会提请于2019 公告编号：2019-007 年3月31日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京金尚互联科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京金尚互联科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》 北京金尚互联科技股份有限公司 董事会 2019年3月15日