浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下： 原《公司章程》内容 修改后的《公司章程》内容 第二十三条公司在下列情 第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、 况下，可以依照法律、行政法规、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的部门规章和本章程的规定，收购股份： 本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； 其他公司合并； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （三）将股份奖励给本公司决议持异议，要求公司收购其股份的； 职工； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换 （四）股东因对股东大会作为股票的公司债券； 出的公司合并、分立决议持异议， （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所 要求公司收购其股份的。 必需。 除上述情形外，公司不进行 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活 买卖本公司股份的活动。 动。 第二十五条公司因本章程 第二十五条公司因本章程第二十三条第（一） 第二十三条第（一）项至第（三）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股项的原因收购本公司股份的，应东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、当经股东大会决议。公司依照第第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股二十三条规定收购本公司股份份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议后，属于第（一）项情形的，应决议。 当自收购之日起十日内注销；属 公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，于第（二）项、第（四）项情形属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内的，应当在六个月内转让或者注注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当 销。 在六个月内转让或者注销。属于第（三）项、第（五） 公司依照第二十三条第（三）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股项规定收购的本公司股份，将不份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，超过本公司已发行股份总额的百并应当在三年内转让或者注销。 分之五；用于收购的资金应当从 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民公司的税后利润中支出；所收购共和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因的股份应当在一年内转让给职本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六） 工。 项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的 集中交易方式进行。 除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次章程修正尚需公司2018年年度股东大会审议通过后生效。 浙江洁美电子科技股份有限公司 法定代表人：方隽云 二O一九年三月十四日