证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-021 北京大北农科技集团股份有限公司 关于公司财务负责人、证券事务代表、职工监事调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第四届董事会第四十九次会议和2019年第一次职工代表大会，分别审议通过了《关于公司财务负责人调整的议案》、《关于公司证券事务代表调整的议案》和《关于公司职工监事调整的议案》，具体如下： 一、财务负责人调整 公司于近日收到公司财务负责人林孙雄先生调整工作的申请，林孙雄先生因个人身体原因请求辞去公司财务负责人职务，调整为其他职务。林孙雄先生在担任公司财务负责人职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展做出了很大的贡献，对此公司董事会对其在任职期间所做的工作给予高度评价，并表示感谢。 按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，公司第四届董事会同意聘任谈松林先生（简历见附件）为兼任公司财务负责人，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 二、证券事务代表调整 公司于近日收到公司证券事务代表马强女士调整工作的申请，马强女士因工作变动原因申请辞去证券事务代表职务，之后担任公司下属子公司农信互联公司总裁助理。公司对马强女士在任职证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示感谢。 根据《深圳证券交易所上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司第四届董事会同意聘任雷泽丽女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。 证券事务代表雷泽丽女士联系方式如下： 联系电话：15652078320 电子邮箱：leizeli@dbn.com.cn 三、职工监事调整 公司于近日收到公司职工监事毛丽女士的辞职报告，毛丽女士因个人原因辞去公司职工监事职务，之后亦不在公司担任其他职务。公司对毛丽女士在任期间为监事会做出的工作表示感谢。 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，公司召开2019年第一次职工代表大会，经全体与会代表举手表决，一致同意张志国先生（简历见附件）担任新的职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至监事会任期届满之日止。 本次监事调整后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 四、备查文件 1、公司第四届董事会第四十九次会议决议； 2、2019年公司第一次职工代表大会决议； 3、独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项的独立意见； 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2019年3月15日 附件：简历 一、谈松林先生简历 谈松林先生，毕业于南昌大学生物工程专业，1999年3月加入公司，历任江西区总裁、中南区总裁、福建区总裁等职务。现任公司高级副总裁兼任财务负责人，负责猪业科技产业中南区、福建区整体运营事务。 截至本公告披露之日，谈松林先生持有本公司股票6,840,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。 二、雷泽丽女士简历 雷泽丽女士，1985年5月生，华北电力大学硕士研究生，2010年加入公司，历任公司发展部项目经理，现任公司法务证券部主管。雷泽丽女士已于2018年10月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试，并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 截至本公告披露之日，雷泽丽女士持有公司股份5250股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。 三、张志国先生简历 张志国先生，1976年1月出生，中国人民大学经济学学士，北京大学法律硕士，历任集团资金总监、金融事业部总经理，现任法务证券部投融资经理。 截至本公告披露之日，张志国先生未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。