证券代码：600485 证券简称：信威集团 公告编号：临2019-027 北京信威科技集团股份有限公司 关于北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：香港信威 北京信威拟为其控股子公司香港信威向澳门国际银行申请1.63亿港币 的综合授信额度提供现金质押担保及连带责任保证担保。截至2019年3 月15日，北京信威为香港信威提供的担保余额为117,500,000.00元人民 币。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足资金需求，信威（香港）通信信息技术股份有限公司（简称“香港信威”）拟向澳门国际银行股份有限公司(下称“澳门国际银行”)申请1.63亿港币的综合授信额度（品种为短期流动资金贷款），期限为一年，由北京信威科技集团股份有限公司（简称“公司”）的控股子公司北京信威通信技术股份有限公司（简称“北京信威”）在厦门国际银行质押人民币保证金，申请开立人民币融资性备用信用证，为香港信威申请授信提供担保，同时北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供连带责任保证担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 2019年3月15日，公司第六届董事会第九十次会议审议通过了《关于北京 信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案》，同意北京信威为其控股子公司香港信威向澳门国际银行申请1.63亿港币的综合授信额度提供现金质押担保及连带责任保证担保。授权公司总裁王靖先生确定担保相关的具体事宜并代表公司签署相关合同或协议。 以上担保事项须由公司股东大会特别决议通过。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人基本情况 企业名称 信威（香港）通信信息技术股份有限公司 注册地点 RM703KOWLOONBLDG555NATHANRDKL 法定代表人 王靖 经营范围 国际业务进出口和投融资。 香港信威最近一年一期财务数据如下： 单位：万元 项目 2017年12月31日 2018年9月30日 资产总额 60,247.94 71,766.12 负债总额 42,410.74 53,170.73 其中：银行贷款总额 10,595.86 11,155.31 流动负债总额 42,410.74 53,170.73 资产净额 17,837.20 18,595.39 项目 2017年度 2018年6月至9月 营业收入 0 0 净利润 -275.63 -32.90 注：2018年6月至9月财务数据未经审计。 香港信威无影响其偿债能力的重大或有事项。 （二）被担保人与公司的关系 香港信威是公司控股子公司北京信威的控股子公司。 三、担保的主要内容 北京信威向厦门国际银行质押资金申请开立人民币融资性备用信用证为香港信威申请授信提供担保，同时北京信威为香港信威向澳门国际银行申请授信提供连带责任保证担保。 四、董事会意见 公司董事会认为，北京信威为香港信威申请综合授信提供担保，有利于公司业务的顺利开展，公司对被担保人的资信和偿还债务能力有充分的了解，北京信威提供担保符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。 公司独立董事对该担保事项发表了同意的独立意见，认为北京信威提供上述担保，是业务经营需要，符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2019年3月15日，公司及控股子公司实际对外担保总额（含对控股子公司的担保）为14,771,372,850.76元人民币，占公司最近一期经审计净资产的143.98%，其中公司对子公司的实际担保总额为3,186,583,844.60元人民币，占公司最近一期经审计净资产的31.06%；公司对子公司以外的担保对象担保总额为11,584,789,006.16元，占公司最近一期经审计净资产的112.92%。 截至2019年3月15日，公司不存在逾期担保的情形。 特此公告。 北京信威科技集团股份有限公司董事会 2019年3月16日