证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2019-020 江西三鑫医疗科技股份有限公司 关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西三鑫医疗科技股份有限公司于2019年3月15日召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。 公司已于2018年12月20日在巨潮资讯网公开披露《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》（公告编号：2018-089），根据中国证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司控股股东、实际控制人之一、董事长彭义兴先生提议，公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截至2018年12月31日的总股本163,315,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元人民币（含税），合计派发现金红利16,331,500.00元人民币（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，合计转增股本97,989,000股，转增后公司总股本将增加至261,304,000股，剩余未分配利润结转至以后年度。 截至2018年12月31日，公司总股本为163,315,000股，且公司不存在已回购股份的情形。若方案实施前公司总股本因股份回购、限制性股票回购等原因导致总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为41,145,670.01元，按10%提取法定盈余公积金4,946,345.14元后，当年实现可分配利润36,199,324.87元，加上以前年度结 转的未分配利润226,654,781.04元，扣除报告期内因实施2017年度利润分配已发放的现金股利15,872,000.00元（含税），截止到2018年12月31日，公司合计可供分配利润为246,982,105.91元人民币。 本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。 特此公告 江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会 2019年3月15日