证券代码：839559 证券简称：振有电子 主办券商：浙商证券 浙江振有电子股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：以现场会议形式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面方式 发出。 5.会议主持人：詹有根 6.会议列席人员：董事会成员、监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事长詹有根先生代表董事会汇报2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会的工作作出规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年3月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理詹有根先生汇报2018年度工作情况，并对2019年度 的工作作出规划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案 1.议案内容： 董事会根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《2018年度利润分配预案》议案 1.议案内容： 截至2018年12月31日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为38,377,160.19元，母公司未分配利润为33,946,133.27元。董事会提议拟以权益分派股权登记日为基数向全体股东每10股派2.8元人民币现金红利（含税），合计派发税前30,043,478.64元（含税）。 议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2018年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-006）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 议案内容：董事会根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容： 公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 根据公司2018年财务状况，天健会计师事务所（特殊普通）出具《2018年度审计报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《预计公司2019年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： （1）公司预计2019年度向关联方可可照明预计采购商品不超过（含）500万元。 （2）公司预计2019年度向关联方企诺电子预计采购商品不超过（含）500万元。 2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 因公司董事詹有根、赵燕、邵永明与该议案存在关联关系，故回避表决。由于回避后无关联董事不足3人，根据《公司章程》约定，该 议案直接提交至股东大会审议。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十） 审议通过《提议召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》有关规定，公司拟于2019年4月9日召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 1.议案内容： 1.议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会对2018年年度募集资金管理资金使用情况进行专项核查，并出具《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 议案的详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-008）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《浙江振有电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 浙江振有电子股份有限公司 董事会 2019年3月15日