北京路通彩虹传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：山东分公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日以电话方式发出 5.会议主持人：龚佃学 6.会议列席人员：监事、高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 此次会议的召开、召集符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 公司按中华人民共和国会计准则编制的截至2018年12月31日期间的年度财务报告经过会计师审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，大华会计师 平台www.neeq.com.cn披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度公司财务决算报告》议案 1.议案内容： 根据大华会计师事务所审计的标准无保留意见的2018年度审计报告，由公司财务负责人出具的公司财务决算报告。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于全资子公司利润分配方案》议案 1.议案内容： 议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于公司全资子公司利润分配的公告》（ 编号：2019-016）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度公司利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司2018年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。 3.回避表决情况： 本议案无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《2018年度公司董事会工作报告》议案 1.议案内容： 由公司董事会做出的2018年度董事会年度工作总结报告。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度公司总经理工作报告》议案 1.议案内容： 由公司总经理做出的2018年度工作总结报告。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （七）审议通过《2019年度公司财务预算报告》议案 1.议案内容： 由公司财务部门根据公司2018年度工作情况结合公司实际业务开展情况做出的2019年年度公司财务预算报告。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （八）审议通过《关于修改公司关联交易决策管理办法》议案 1.议案内容： 根据公司实际经营情况合理修改了部分关联交易决策管理办法，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关联交易管理制度》（编号：2019-017）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于修改公司章程》议案 1.议案内容： 议案内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于修订公司章程的公告》（编号：2019-018）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 根据公司实际经营情况合理预计了2019年度公司关联交易额度，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》（编号：2019-019）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事龚佃学回避表决。 4.提交股东大会表决情况： （十一）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会》议案 1.议案内容： 兹定于2019年4月8日上午11点在北京路通彩虹传媒股份有限公司山东分公司召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《路通彩虹第二届董事会第五次会议决议》 北京路通彩虹传媒股份有限公司 董事会 2019年3月15日