深圳市瑞斯特实业股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月14日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面方式发出 5.会议主持人：黄家力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 对公司总经理刘奕所作的《2018年度总经理工作报告》进行审议 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 对公司董事长黄家力代表公司董事会所作的《2018年度董事会工作报告》进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 对公司《2018年年度报告》及其摘要进行审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-004）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年年度权益分派预案的议案》 1.议案内容： 鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同事考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，公司拟进行权益分派。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 2019-006）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 对公司《2018年度财务决算报告》进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 对公司《2019年度财务预算报告》进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年度借款金额及2019年企业发展规划资金使用量，对2019年度公司日常性关联交易进行预测，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2019年度日常性关联 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 黄家力、刘奕为关联董事，回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于申请银行授信的议案》 1.议案内容： 根据公司的战略发展，为满足公司及下属子公司在经营过程中的资金需求，经与有关银行协商，董事会经审议同意：公司及公司下属子公司拟向相关合作银行申请办理总金额不超过人民币1亿元的综合授信额度。公司可以根据需要在该额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、项目融资等业务，且可以在不同银行间调整，并授权董事长签署上述综合授信额度内的各项法律文件。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。有效期限自2018年年度股东大会表决通过本议案之日起，至2019年年度股东大会决议生效之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司使用自有资金购买短期理财产品的议案》 1.议案内容： 根据公司日常资金使用的实际情况，为了最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保公司经营等资金需求的前提下，拟利用公司自有闲置资金购买短期理财产品。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2019-008）。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 大华会计师事务所(特殊普通合伙)在2018年度财务报表审计中客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于2018年度前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 公司对2018年度前期会计差错进行了更正，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年度前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 公司现行应收款项坏账计提政策不能客观公允的反映实际应收款项的情况， 项坏账计提的政策进行变更。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《修改公司章程的议案》 1.议案内容： 公司拟对现行《公司章程》进行修改，具体情况如下： 修改前：“第一百五十七条公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件方式送达股东。” 修改后：“第一百五十七条公司召开股东大会的会议通知，以专人送达、邮件、传真、电子邮件、公告方式送达股东。” 详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 1.议案内容： 对2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬总额进行确认，同时对2019年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬总额进行预计。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 因本次董事会会议审议的部分议案尚需提交公司股东大会审议，故定于2019年4月10日在公司会议室采用现场记名投票表决方式召开公司2018年年度股东大会，对上述议案进行审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联方回避表决事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《深圳市瑞斯特实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。 深圳市瑞斯特实业股份有限公司 董事会 2019年3月15日