广东冠豪高新技术股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2019年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2018年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2019年4月10日14点30分 召开地点：广东省湛江市东海岛东海大道313号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2019年4月10日 至2019年4月10日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A股股东 非累积投票议案 1 《2018年度董事会工作报告》 √ 2 《2018年度监事会工作报告》 √ 3 《2018年度独立董事述职报告》 √ 4 《2018年年度报告》（全文及摘要） √ 5 《2018年度利润分配方案》 √ 6 《2018年度财务决算报告暨2019年度财务预 √ 算方案》 7 《关于2019年度向银行申请综合授信额度的 √ 议案》 8 《关于为子公司2019年银行综合授信提供担 √ 保的议案》 9 《公司及控股子公司2019年度日常关联交易 √ 议案》 10 《关于修订 的议案》 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司于2019年3月14日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，内容请查阅公司于3月18日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的公告。 2、特别决议议案：议案10 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、8、9 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9 应回避表决的关联股东名称：中国纸业投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、股东大会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 票平台网站说明。 （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 （三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、会议出席对象 （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600433 冠豪高新 2019/4/2 （二）公司董事、监事和高级管理人员。 （三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、会议登记方法 1、登记方法 （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记； （2）法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续； （3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡进行登记； （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“2018年度股东大会”字样。 2、登记时间：2018年4月4日（星期四）上午8：30至12：00，下午13：00至17：00。 3、登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室 六、其他事项 1、联系方式 联系人：杨映辉、魏璐沁 联系电话：0759-2820938 指定传真：0759-2820680 通讯地址：广东省湛江市东海岛东海大道313号 邮政编码：524072 2、本次年度股东会议的现场会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。特此公告。 广东冠豪高新技术股份有限公司董事会 2019年3月18日 附件1：授权委托书 报备文件：第七届董事会第七次会议决议公告 附件1：授权委托书 授权委托书 广东冠豪高新技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10日召 开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《2018年度董事会工作报告》 2 《2018年度监事会工作报告》 3 《2018年度独立董事述职报告》 4 《2018年年度报告》（全文及摘要） 5 《2018年度利润分配方案》 6 《2018年度财务决算报告暨2019年度 财务预算方案》 7 《关于2019年度向银行申请综合授信 额度的议案》 8 《关于为子公司2019年银行综合授信 提供担保的议案》 9 《公司及控股子公司2019年度日常关 联交易议案》 10 《关于修订 的议案》 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。