证券代码：200986 证券简称：粤华包B 公告编号：2019-008 佛山华新包装股份有限公司 第七届监事会2019年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2019年第一次会议于2019年3月15日上午在珠海中海铂尔曼酒店2楼马赛多功能厅以现场形式召开,会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、监事会以3票赞成，0反对，0票弃权，审议并通过《2018年度监事会工作报告》； 本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。 二、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2018年年度报告（全文及摘要）》； 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2018年年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》。 三、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2018年度财务决算报告》； 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 四、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2019年度财务预算报告》； 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 五、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2018年度利润分配预案》； 本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 六、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》； 公司监事会发表意见如下： 公司已根据自身的实际情况及法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 报告具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年内部控制自我评价报告》 七、董事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》； 公司根据财政部发布的相关金融工具准则以及《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号）的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。 特此公告。 佛山华新包装股份有限公司监事会 二�一八年三月十八日