证券代码：000723 证券简称:美锦能源 公告编号：2019-006 山西美锦能源股份有限公司 八届十二次监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司八届十二次监事会会议于2019年3月14日上午9：30在山西省太原市清徐县清泉西湖办公大楼309会议室以现场结合通讯会议的形式召开。公司证券部已于2019年3月4日以通讯的形式通知了全体监事。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席李友先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下议案： 二、会议审议事项情况 1、审议并通过《2018年年度报告及摘要》； 监事会对公司2018年年度报告及摘要提出书面审核意见，一致认为： （1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司各项规定； （2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深交所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况等事项； （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2、审议并通过《2018年度监事会工作报告》； 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 3、审议并通过《2018年度财务决算报告》； 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 4、审议并通过《2018年度利润分配预案》； 2018年度财务报告已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计,根据出具的审计报告和公司的实际情况,拟定2018年度利润分配方案如下: 2018年度,公司实现净利润2,068,783,714.81元，归属于母公司所有者的净利润1,797,201,927.13元，累计可供股东分配的利润为2,585,932,346.34元。由于公司有重大投资计划和安排的实际情况,本年度不进行利润分配,也不利用资本公积金转增股本。 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 5、审议并通过《2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》； 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 6、审议并通过《续聘公司2019年度审计机构的议案》； 2018年公司聘请的北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为年度财务审计机构和内控审计机构，并向其支付年度审计费用160万元。根据公司董事会审计委员会的提议，拟继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构，为本公司提供年度审计服务，并由股东大会授权董事会根据实际业务情况决定其报酬事宜。 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 7、审议并通过《2018年度内部控制自我评价报告》； 监事会认为：公司现有的内控制度已覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的错误，保护公司资产的安全完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性。公司内部控制体系和内部控制的实际情况符合国家有关法律、法规和监管部门的相关要求，公司内部控制制度健全且能有效运行。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 8、审议并通过《签订 的议案》； 具体内容详见公告2019-009。 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 9、审议并通过《签订 的议案》； 具体内容详见公告2019-010。 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 10、审议并通过《计提资产减值准备的议案》； 具体内容详见公告2019-011。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 11、审议并通过《章程修正案》； 本议案须提交2018年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 三、备查文件 1、本公司八届十二次监事会会议决议（监事签字并加盖印章）。 特此公告。 山西美锦能源股份有限公司监事会 2019年3月14日