公告编号：2019-002 证券代码：839300 证券简称：宝业恒 主办券商：国信证券 深圳市宝业恒实业股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 深圳市宝业恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月14日在公司会议室以现场方式召开2019年第一次职工代表大会。本次会议于2019年3月6日以电话形式通知全体职工代表，本次职工代表大会应出席职工代表21名，实际出席职工代表21名。会议由监事长吴玲主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所作出的决议合法有效。 二、会议表决情况 (一)审议通过《关于选举深圳市宝业恒实业股份有限公司职工监事的 议案》 1、 议案内容 选举陈坤泉为公司职工代表监事，任职期限自2019年第一次职工代表大会选举通过之日起生效，至公司第一届监事会届满日止。 公告编号：2019-002 2、议案表决结果：同意21票；反对0票；弃权0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 《深圳市宝业恒实业股份有限公司2019年第一次职工代表大会 决议》 深圳市宝业恒实业股份有限公司 董事会 2019年3月18日