公告编号：2019-013 证券代码：871091 证券简称：豪能科技 主办券商：国联证券 嘉兴市豪能科技股份有限公司 2019年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 嘉兴市豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会于2019年3月15日在公司会议室召开。因第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开本次会议选举第二届监事会职工代表监事，会议由公司工会主席何宗勇主持。本次应出席会议的职工代表98人，实际出席职工代表82人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于关于选举何宗勇为公司第二届职工代表监事的议案》； 议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行监事会换届选举。职工代表大会选举何宗勇先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。与公司2019年第一次临时股东 公告编号：2019-013 大会选举的股东代表监事任期一致。何宗勇先生不是失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票82票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：无 2、审议通过《关于关于选举陈银燕为公司第二届职工代表监事的议案》； 议案内容：鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定，进行监事会换届选举。职工代表大会选举陈银燕女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。与公司2019年第一次临时股东大会选举的股东代表监事任期一致。陈银燕女士不是失信联合惩戒对象。 表决结果：同意票82票，反对票0票，弃权票0票。 回避表决情况：无 三、备查文件目录 《嘉兴市豪能科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会会议决议》 嘉兴市豪能科技股份有限公司 董事会 2019年03月18日