四川唯鸿生物科技股份公司 关于追认对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 本公司与四川金田农业科技有限公司、台州市开元菜市场有限公司、四川春兰食品有限公司、广元市宝益商贸有限责任公司、四川省广供天下电子商务有限公司、广元市泓兴工业有限公司共同出资设立参股公司广元市集锦食品有限责任公司，注册地为广元市利州区东坝办事处利州东路原交通银行综合楼，注册资本为人民币2,000,000.00元。 本公司拟出资人民币660,000.00元，占注册资本的33%；四川金田农业科技有限公司出资人民币600,000.00元,占注册资本的30%；台州市开元菜市场有限公司出资人民币300,000.00元,占注册资本的15%；四川春兰食品有限公司出资人民币200,000.00元,占注册资本的10%；广元市宝益商贸有限责任公司出资人民币100,000.00元,占注册资本的5%；四川省广供天下电子商务有限公司出资人民币100,000.00元,占注册资本的5%；广元市泓兴工业有限公司出资人民币40,000.00元,占注册资本的2%。 广元市集锦食品有限责任公司于2018年12月12日完成工商登记，公司于2019年3月14日召开董事会补充审议该议案。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易 （四）审议和表决情况 公司于2019年3月14日召开第二届董事会第七次会议补充审议该议案。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。（五）交易生效需要的其它审批及有关程序 本次对外投资需在当地工商行政管理部门办理工商登记注册手续。 （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。 二、投资协议其他主体的基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称：四川金田农业科技有限公司 住所：广元市朝天区平溪乡大竹村9组 注册地址：广元市朝天区平溪乡大竹村9组 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：邓天菊 实际控制人：邓天菊 主营业务：蔬菜制品【酱腌菜、蔬菜干制品(热风干燥蔬菜)】生产、销售、出口贸易(无进口商品分销业务)。蔬菜、食用菌、魔芋的种子培育、种植、初加工、收购、销售：预包装食品、农副产品、食用农产品、化肥销售；魔芋产品研发及技术开发；农业科技开发服务；物业管理；农业旅游观光与体验。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本：人民币30,000,000.00元 关联关系：不存在关联关系 2. 法人及其他经济组织 住所：台州市开元支路1号 注册地址：台州市开元支路1号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：郭鹏 实际控制人：郭鹏 主营业务：食品销售，菜市场开发及物业管理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本：人民币500,000.00元 关联关系：不存在关联关系 3. 法人及其他经济组织 名称：四川春兰食品有限公司 住所：广元市利州区河西办事处民权村四组 注册地址：广元市利州区河西办事处民权村四组 企业类型：有限责任公司（自然人独资） 法定代表人：王广均 实际控制人：王广均 主营业务：粮食收购、加工、销售；食品生产、销售；水果、蔬菜种植、销售；餐饮服务;农业技术开发、服务；仓储服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本：人民币20,000,000.00元 关联关系：不存在关联关系 4. 法人及其他经济组织 名称：广元市宝益商贸有限责任公司 住所：广元市利州区大石镇小稻村 注册地址：广元市利州区大石镇小稻村 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：卢玲 实际控制人：卢玲 销售日用杂品；机械设备、五金产品及电子产品批发；销售箱包；销售鞋；销售帽子；销售清洁用品；销售水产品；销售文具用品；销售珠宝首饰；销售通讯设备；销售农副产品；营养和保健品零售；餐饮服务；房屋租赁服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本：人民币6,000,000.00元 关联关系：不存在关联关系 5. 法人及其他经济组织 名称：四川省广供天下电子商务有限公司 住所：广元市利州区利州东路545号 注册地址：广元市利州区利州东路545号 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：王梓橙 实际控制人：中华全国供销合作总社 主营业务：互联网信息咨询服务；农副产品、水产品、畜禽产品、针纺织品、日用百货、五金交电、家用电器、文体用品、化工产品（不含危险品）、工艺美术品、预包装食品兼散装食品批发、零售；道路货物运输；邮件包裹道路运输；仓储服务（不含危险化学品）；专业停车场服务；物流代理服务；第三方物流设施建设与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本：人民币13,500,000.00元 关联关系：不存在关联关系 6. 法人及其他经济组织 名称：广元市泓兴工业有限公司 住所：广元市东坝莲花村一组 注册地址：广元市东坝莲花村一组 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：陈玉兴 实际控制人：陈玉兴 主营业务：木梭、尼龙梭、复合梭及其配件生产、批发、零售；日用百货批 司经营)；塑料产品、彩色塑料包装生产、销售(限分公司经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 注册资本：人民币760,000.00元 关联关系：不存在关联关系 三、标的基本情况 （一）设立有限责任公司/股份有限公司 1、出资方式 本次对外投资的出资方式为：现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源为公司自有资金。 2、投资标的基本情况 名称：广元市集锦食品有限责任公司 注册地：广元市利州区东坝办事处利州东路原交通银行综合楼 经营范围：酒、饮料、茶叶、糕点、面包、米、面、油、农副产品、果品、蔬菜、肉、禽、蛋、奶及水产品批发、零售，预包装食品、散装食品销售，会议、展览及相关服务，企业形象策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 单位：元 出资额或投 出资 认缴/ 出资比例或 投资人名称 资金额 方式 实缴 持股比例 四川唯鸿生物科技股份公司 660,000.00 货币 认缴 33% 四川金田农业科技有限公司 600,000.00 货币 认缴 30% 台州市开元菜市场有限公司 300,000.00 货币 认缴 15% 四川春兰食品有限公司 200,000.00 货币 认缴 10% 广元市宝益商贸有限责任公司 100,000.00 货币 认缴 5% 四川省广供天下电子商务有限公司 100,000.00 货币 认缴 5% 广元市泓兴工业有限公司 40,000.00 货币 认缴 2% 四、对外投资协议的主要内容 各方拟出资共同设立参股公司广元市集锦食品有限责任公司，注册资本为人民币2,000,000.00元。本次对外投资为公司出资设立参股公司，出资方式为现金，出资后公司持股比例为33%。 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响 （一）本次对外投资的目的 本次对外投资是从公司长远发展利益出发做出的慎重决策，通过汇聚广元市核心农业企业资源为平台，以此扩大公司品牌影响力。 （二）本次对外投资可能存在的风险 本次对外投资参股公司未来发展仍可能存在一定的政策风险、市场风险、经营风险及管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极关注该公司的运作情况，保障公司投资的安全与收益。 （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次对外投资设立参股公司不存在影响公司正常经营的情形，对公司长远发展有重要意义，将进一步提高公司综合竞争能力，预期将对公司未来财务状况和经营成果产生有利影响。 六、备查文件目录 （一）《四川唯鸿生物科技股份公司第二届第七次会议决议》 （二）《广元市集锦食品有限责任公司章程》 董事会 2019年3月18日