四川唯鸿生物科技股份公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合网络通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月24日以电话方式发出 5.会议主持人：陈善明 6.会议列席人员：高管陈兴洪；监事马洪、高红霞 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度审计报告》 1.议案内容： 对立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2019]第ZB11063号）进行审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将《公司2018年年度报告及摘要》予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度董事会工作内容予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作报告予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2018年度财务决算方案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算方案予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算方案予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《公司2018年度利润分配预案》 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际情况出发，2018年度公司不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司提供会计报表审计及其他相关的咨询服务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于公司2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，公司将2018年募集资金存放与实际使用情况予以汇报。具体内容详见公司于2019年4月30日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《四川唯鸿生物科技股份关于公司2018年募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-017）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于追认公司关联方为公司借款提供担保暨偶发性关联交易的 议案》 1.议案内容： 2019年2月1日，公司与四川青川农村商业银行股份有限公司签订了《流动资金借款合同》，借款金额300万元，主要用于支付民兴村产业园土地租金，香菇款及人工工资。青川县永生农业融资担保有限公司为本次借款提供抵押担保，同时由公司控股股东陈善明之配偶胡金妹为本次担保提供连带责任保证。具 平台（http://www.neeq.com.cn）的《四川唯鸿生物科技股份公司关联交易公告》（公告编号：2019-018）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事陈善明先生实行表决票回避。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司2019年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月30日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《四川唯鸿生物科技股份公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-019）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月30日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台《四川唯鸿生物科技股份公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-020）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》 根据财务部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），要求对一般企业财务报表格式进行了修订。具体内容详见公司于2019年4月30日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《四川唯鸿生物科技股份公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于募集资金使用情况专项报告的更正公告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月30日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《四川唯鸿生物科技股份公司关于公司募集资金使用情况专项报告的更正公告》（公告编号：2019-025）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于公司2018年上半年募集资金使用情况专项报告的更正 公告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月30日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《四川唯鸿生物科技股份公司关于公司募集资金使用情况专项报告的更正公告》（公告编号：2019-026）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于提请召开2018年度股东大会的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月30日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《四川唯鸿生物科技股份公司关于召开2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-027）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）》《四川唯鸿生物科技股份公司第二届董事会第八次会议决议》 四川唯鸿生物科技股份公司 董事会 2019年4月30日