证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2019-013 济民健康管理股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：海南济民博鳌国际医院有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币4,080万元,本次担保前公司已为海南济民博鳌国际医院有限公司提供担保7,140万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 1、为满足公司下属控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称“济民博鳌医院”)的业务发展需要,济民博鳌医院拟向海口农村商业银行股份有限公司申请贷款。济民博鳌医院将与海口农村商业银行股份有限公司签署《借款合同》，济民博鳌医院以其拥有的土地和在建工程提供抵押担保，贷款金额为人民币8,000万元。公司拟对该笔贷款按控股子公司持股比例51%提供担保，即全部贷款本金人民币8,000万元的51%，即本次担保本金为人民币4,080万元。 2、2019年3月18日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。其中董事邱高鹏先生持有济民博鳌医院1%的股份，故对该议案回避表决，董事会同意公司本次为下属控股子公司按其持股比例51%提供担保。 本次担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产的5.14%，根据公司章程及其他相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。公司独立董事 对此次担保事项进行了审查，发表了同意意见。 二、被担保人基本情况 （一）海南济民博鳌国际医院有限公司 1、成立日期：2015年9月28日 2、住所：海南省琼海市博鳌乐城国际医疗旅游先行区康祥路11号 3、法定代表人：徐建国 4、注册资本：贰亿圆整 5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。 6、关联关系： 济民博鳌医院系公司控股子公司，股东出资情况如下： 股东名称 出资额（万元） 持股比例 浙江济民制药股份有限 10,200 51% 公司 双鸽集团有限公司 7,300 36.5% 徐建国 500 2.5% 宣家鑫 500 2.5% 张旖妮 400 2% 黄宇 300 1.5% 李福友 300 1.5% 邱高鹏 200 1% 姜磐峰 200 1% 梁太荣 100 0.5% 合计 20,000 100% 7、主要财务指标： 截止2017年12月31日，资产总额23,563.14万元，净资产18,095.46万元，2017年度实现营业收入0.00万元，净利润为-338.78万元（以上数据经审计）。 截止2018年9月30日，资产总额39,173.55万元，净资产19,416.51万元，2018年1-9月实现营业收入1,296.06万元，净利润为21.05万元（以上数据未经审计）。 三、担保合同的的主要内容 借款人：海南济民博鳌国际医院有限公司 贷款人：海口农村商业银行股份有限公司 担保本金：人民币4,080万元； 担保期间：保证期间为自《借款合同》确定借款到期日之次日起两年。 担保方式：公司按控股子公司持股比例51%，就贷款本金人民币8,000万元的51%（即4,080万元），提供连带责任担保。 担保范围：《借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 公司本次为其控股子公司济民博鳌医院提供担保本金为人民币4,080万元，截至本公告日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为人民币14,720元，上市公司对控股子公司提供的担保总额为人民币14,720万元，占公司最近一期（2017年末）经审计净资产的18.55%。 截至本公告日公司没有逾期的对外担保。 五、董事会意见 董事会认为公司为下属控股子公司提供担保，有利于下属控股子公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。董事会同意本次《关于为控股子公司提供担保的议案》。 独立董事发表意见：公司为下属控股子公司提供融资担保，决策程序符合公 司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司三届董事会第二十七次会议审议。公司对下属控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。 六、备查文件目录 1、公司第三届董事会第二十七次会决议； 2、独立董事独立意见； 3、担保合同； 4、被担保人营业执照复印件。 特此公告。 济民健康管理股份有限公司董事会 二�一九年三月十九日