公告编号：2019-008 证券代码：834479 证券简称：建宏股份 主办券商：浙商证券 浙江建宏链传动材料股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月16日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吕焱 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议于2019年3月1日以公告方式通知各股东，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》议案 1.议案内容： 公告编号：2019-008 大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，能够胜任公司的审计工作。能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，拟聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构。 2.议案表决结果： 同意股数12,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本案不涉及关联交易，无需回避表决 三、备查文件目录 《浙江建宏链传动材料股份有限公司2019第三次临时股东大会决议》 浙江建宏链传动材料股份有限公司 董事会 2019年3月16日