公告编号：2019-010 证券代码：871756 证券简称：运泰发展 主办券商：国元证券 安徽运泰交通发展股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年4月9日上午9：00分。 预计会期0.5天。 （五）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年4月2日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 公告编号：2019-010 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的德恒律师事务所李晓新、姜涛律师。 （七）会议地点 公司三楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《2018年董事会工作报告》议案 公司董事会2018年主要工作情况以及2019年工作计划。 （二）审议《2018年监事会工作报告》议案 公司监事会2018年主要工作情况以及2019年工作计划。 （三）审议《关于补充确认2018年日常性关联交易》议案 具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《关于补充确认公司2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。 （四）审议《关于2019年日常性关联交易预计》议案 具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《关于2019年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）。 （五）审议《2018年年度报告及摘要》议案 具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 （六）审议《关于2018年度利润分配方案》议案 具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。 公告编号：2019-010 （七）审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案 公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》。 （八）审议《关于续聘会计师事务所》议案 具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-008）。 （九）审议《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事》议案 公司第一届董事会将于2019年6月 30日届满，因公司经营发展需要，公司董事会拟提前换届选举。具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。（十）审议《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事会监事》议案 公司第一届监事会将于2019年6月 30日届满，因公司经营发展需要，公司监事会拟提前换届选举。具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。三、会议登记方法 （一）登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理会议登记： 1、自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、法定代表人资格证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东 公告编号：2019-010 账户卡。 股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2019年4月3日-4日，上午8：30-11：30，下午2：30-5：00（三）登记地点：公司董事会办公室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：孙自和，联系电话：0553-3808508 （二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。 五、备查文件目录 《安徽运泰交通发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 《安徽运泰交通发展股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》 安徽运泰交通发展股份有限公司 董事会 2019年3月18日