安徽运泰交通发展股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月15日 2.会议召开地点：公司办公室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面方式发出 5.会议主持人：王冀民 6.会议列席人员：公司全体监事、常务副总经理 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年总经理工作报告》议案 1.议案内容： 公司总经理对2018年工作进行了总结，并分析了目前存在的问题，对2019年工作进行了规划。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案 1.议案内容： 公司董事会2018年主要工作情况，以及2019年工作计划。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度审计报告》议案 1.议案内容： 公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表进行了审计。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司董事会编制了2018年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案 1.议案内容： 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。 具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》议案 1.议案内容： 公司根据相关财务报表，结合公司经营情况和市场形势，编制了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案 1.议案内容： 告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于公司董事会提前换届选举并提名第二届董事会董事》议案1.议案内容： 公司第一届董事会将于2019年6月30日届满，因公司经营发展需要，公司董事会拟提前换届选举。具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-009）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《2019年公司管理层年薪考核办法》议案 1.议案内容： 公司董事会根据管理层经营业绩以及转型目标，制订了《2019年公司管理层年薪考核办法》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案 具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《关于召开2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司组织机构设置》议案 1.议案内容： 根据新的市场形势和业务管理要求，对公司组织机构重新进行了设置。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十二）审议《关于补充确认2018年日常性关联交易》议案 1.议案内容： 公司2018年日常性关联交易实际发生总额未超过预计总额，对公司个别关联单位的日常性关联交易发生额超过预计金额的情况进行补充确认。具体内容详见公司于2019年3月18日在www.neeq.com.cn上披露的《关于补充确认公司2018年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。 2.回避表决情况 本议案全体董事均需回避表决 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 （十三）审议《关于2019年日常性关联交易预计》议案 1.议案内容： 预计2019年公司发生的日常性关联方交易金额不超过3427万元。具体内 日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-004）。 2.回避表决情况 本议案公司全体董事均需回避表决。 3.议案表决结果： 因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《安徽运泰交通发展股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》 安徽运泰交通发展股份有限公司 董事会 2019年3月18日