公告编号：2019-001 证券代码：838369 证券简称：景然环境 主办券商：太平洋证券 云南景然环境建设股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年3月18日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月8日，会议通知 以书面方式送达。 5.会议主持人：董事会廖孝伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2019-001 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的》议案 1.议案内容： 2018年公司董事会坚决按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，建立健全考核薪酬体系，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，突破性地完成了各项主要经营目标，现编制《2018年度董事会工作报告》，供各位董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二） 审议通过《关于公司<2018年度总经理工作报告>的》议案 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，现编制《2018年度总经理工作报告》，供各位董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-001 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三） 审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的》议案 1.议案内容： 公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》，现提请各位董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四） 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的》议案 1.议案内容： 公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2018年度财务决算报告》，供各位董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-001 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五） 审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的》议案 1.议案内容： 公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等规定，编制《2019年度财务预算报告》，供各位董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六） 审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的》议案 1.议案内容： 立信会计师事务所接受公司委托，对公司2018年度财务状况进行了审计，并根据审计结果出具了《2018年度审计报告》，现将该审计报告提交各位董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-001 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七） 审议通过《关于公司<2018年年度利润分配>的》议案 1.议案内容： 为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2018年度公司利润分配预案为不进行利润分配，供各位监事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八） 审议通过《关于公司 的》 议案 1.议案内容： 结合公司2019年年度经营规划，授权董事长批准公司向银行类金融机构申请总计不超过1亿元人民币贷款（含上述既有贷款的展期或续贷），同时为公司办理上述额度内的银行贷款提供保证、抵押、质 公告编号：2019-001 押担保及反担保事项，供各位董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九） 审议通过《关于 的》议案 1.议案内容： 截至2018年12月31日，公司资本公积为38,203,244.39元（其中股票发行溢价形成的资本公积为38,203,244.39元，其他资本公积为0元）。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以资本公积向全体股东以每10股转增9股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增9股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-001 （十） 审议通过《关于 的》议案1.议案内容： 具体详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》，(公告编号：2019-005)。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避2票。 3.回避表决情况： 胡博、王鹏宇为关联董事，已回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于 的》议 案 1.议案内容： 根据公司经营需要，公司拟在董事会下设立战略管理委员会，管理委员会由五位成员组成，现提请聘任丁杰、缪丹、胡博、廖孝伟、万谷生为战略管理委员会成员，任期截止到第二届董事会届满之日。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-001 （十二）审议通过《关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告>的》议案 1.议案内容： 根据《云南景然环境建设股份有限公司募集资金管理制度》之规定，现在编制《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，对募集资金的存放及使用情况进行说明。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年3月18在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于补充确认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）及（公告编号：2019-010）的《关于补充确认2019年偶发性关联交易的公告》。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票，回避2票。 3.回避表决情况： 胡博、王鹏宇为关联董事，已回避表决 公告编号：2019-001 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于公司 的》议案 1.议案内容： 因公司拟用资本公积转增股本，完成转增后，公司注册资本将增至77,900,779.00元，现将公司章程做如下修订： 原章程第六条公司注册资本为人民币4,100.041万元。 修订为：第六条公司注册资本为人民币7,790.0779万元。 原章程：第十九条公司股份总数为4,100.041万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。 修订为：第十九条公司股份总数为7,790.0779万股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他种类股。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于公司 的》议案1.议案内容： 现提议于2019年4月8日召开云南景然环境建设股份有限公司 公告编号：2019-001 2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于公司 的》议案 1.议案内容： 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式，现提请各位董事审议。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 （一）《云南景然环境建设股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 公告编号：2019-001 云南景然环境建设股份有限公司 董事会 2019年3月18日