公告编号：2019-025 证券代码：838369 证券简称：景然环境 主办券商：太平洋证券 云南景然环境建设股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年5月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以书面方式发出 5.会议主持人：廖孝伟 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、审议情况 （一）审议通过《关于公司 的》议案 1.议案内容： 因公司董事朱俊雯女士向董事会申请辞去董事一职，导致公司董事会人数低于法定人数，现提议选举丁杰同志为公司第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第二届董事会届满之日止。 公告编号：2019-025 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3..回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 的》议案1.议案内容： 现提议于2019年6月12日召开云南景然环境建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议提交股东大会审议的各项议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联关系，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《云南景然环境建设股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 云南景然环境建设股份有限公司 董事会 2019年5月28日