香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BankofZhengzhouCo.,Ltd.* 郑州银行股份有限公司* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （H股股份代号：6196） （优先股股份代号：4613） 董事会会议通告 郑州银行股份有限公司（*「本行」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一九年三月二十八日（星期四）举行，藉以（其中包括）审议及批准本行及其附属公司截至二零一八年十二月三十一日止年度业绩及其发布，并考虑宣派末期股息（如有）。 承董事会命 郑州银行股份有限公司* 王天宇 董事长 中国河南省郑州市 二零一九年三月十八日 於本公告日期，本行董事会成员包括执行董事王天宇先生、申学清先生及冯涛先生；非执行董事樊玉涛先生、张敬国先生、梁嵩巍先生、姬宏俊先生及王世豪先生；以及独立非执行董事谢太峰先生、吴革先生、陈美宝女士及李燕燕女士。 * 本行并非香港法例第155章《银行业条例》所指认可机构，不受限於香港金融管理局的监 督，并无获授权在香港经营银行及�u或接受存款业务。